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عينات - Intro
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Intro
عينة 1
Bonjour, je suis Mademoiselle Beldi, Directrice Conformité. Bienvenue dans cette 4ème formation consacrée aux Personnes Politiquement Exposées, ou PPE. Nous allons nous baser sur l'Instruction numero 03 de la CTRF, datée du 5 décembre 2023 qui impose un cadre de vigilance renforcée pour cette catégorie de clients présentant un risque plus élevé. L'objectif est de s'assurer que notre banque dispose de systèmes robustes pour identifier ces personnes et gérer les risques associés .
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عينة 2
Commençons par définir les termes importants.Une Personne Politiquement Exposée (PPE) est définie par la loi 05 zero un.Il s'agit de toute personne,algérienne ou étrangère,ayant exercé ou exerçant des hautes fonctions législatives,exécutives,administratives ou judiciaires,ainsi que les hauts responsables de partis politiques et ceux des organisations internationales.Le Bénéficiaire effectif est la personne physique qui contrôle ultimement une personne morale ou une transaction .
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عينة 3
Notre banque est tenue d'identifier et d'évaluer les risques liés aux PPE. Cela implique une approche basée sur les risques, avec une classification des clients selon leur degré de risque. Cette classification doit être revue périodiquement ou en cas de changement de situation du client. Des politiques, stratégies et procédures claires doivent être mises en place .
Sample Transcriptions
Intro - عينة 1
Bonjour, je suis Mademoiselle Beldi, Directrice Conformité. Bienvenue dans cette 4ème formation consacrée aux Personnes Politiquement Exposées, ou PPE. Nous allons nous baser sur l'Instruction numero 03 de la CTRF, datée du 5 décembre 2023 qui impose un cadre de vigilance renforcée pour cette catégorie de clients présentant un risque plus élevé. L'objectif est de s'assurer que notre banque dispose de systèmes robustes pour identifier ces personnes et gérer les risques associés .
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Commençons par définir les termes importants.Une Personne Politiquement Exposée (PPE) est définie par la loi 05 zero un.Il s'agit de toute personne,algérienne ou étrangère,ayant exercé ou exerçant des hautes fonctions législatives,exécutives,administratives ou judiciaires,ainsi que les hauts responsables de partis politiques et ceux des organisations internationales.Le Bénéficiaire effectif est la personne physique qui contrôle ultimement une personne morale ou une transaction .
2 - عينة 3
Notre banque est tenue d'identifier et d'évaluer les risques liés aux PPE. Cela implique une approche basée sur les risques, avec une classification des clients selon leur degré de risque. Cette classification doit être revue périodiquement ou en cas de changement de situation du client. Des politiques, stratégies et procédures claires doivent être mises en place .
3 - عينة 4
Pour les PPE, des mesures de vigilance renforcées sont obligatoires. Avant d'établir ou de poursuivre une relation d'affaire avec une PPE, une autorisation de l’autorité supérieure est nécessaire, ainsi que des mesures de vigilance renforcées et une surveillance stricte.Il faut également déterminer l’origine des fonds et effectuer un suivi continu de la relation d’affaire .
4 - عينة 5
Un dernier point essentiel : les sanctions. Nos obligations sur les Personnes Politiquement Exposées ne sont pas négociables. L'article 6 de l'instruction est formel : tout manquement est puni par la loi. Les conséquences sont directes : des sanctions sévères pour notre banque, et une responsabilité engagée pour les collaborateurs. Le respect de ces règles n'est pas une simple question de conformité, c'est notre protection à tous.
Conclu - عينة 6
En résumé, la conformité aux réglementations liées, notamment concernant les PPE, est primordiale pour notre banque. Le respect de ces obligations est crucial pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et éviter les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. N'hésitez pas à consulter les documents de référence pour plus de détails.
Default Sample - intro
Think about your morning routine, those precious minutes spent searching for keys or checking the weather, what if your smart assistant could coordinate everything, warming up your car, suggesting the perfect outfit, and ensuring you start each day perfectly prepared.
Default Sample - intro
¡Atención, ciudadanos de Saltadilla! En una noche mágica y misteriosa, cuando las estrellas brillaban con más fuerza, apareció un nuevo poder extraordinario. Con valentía y determinación, nuestras heroínas están listas para una nueva aventura. ¡Las Chicas Superpoderosas al rescate!
Default Sample - INTRO
The Western Wall represents another remarkable testament to God's presence in Jerusalem. These ancient stones, standing since Herod's time, remind us of the Temple's glory. In Jewish tradition, this wall is where divine presence never departed, making it a powerful symbol of faith and continuity.
Default Sample - Intro
La luna llena ilumina el valle mientras las nubes danzan sobre las montañas sagradas. El sonido de las quenas se entrelaza con el viento nocturno, y las fogatas ceremoniales pintan de oro las siluetas de los danzantes ancestrales.
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Tu veux rejoindre the purge pvp mais tu sais pas comment faire ? T'es tombé sur la bonne vidéo !
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Please follow my page po, Promoting OPM. Support Filipino Music. Support OPM
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A UN SOLO TOQUE. UN SOLO PULSO. UNA SOLA FUERZA.
Render problem - Intro
Bhai render ke baad screen glitch dikh rahi hai kuch solution hai? .
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Espere um momento... Isso tudo faz sentido agora! As cartas, o coelho branco, o chá... Não são apenas histórias malucas. São minhas memórias verdadeiras. Como pude esquecer? Eu estive lá, eu vi tudo isso. Sou Alice Kingsley, e esta é minha história.
Default Sample - intro
Hi everyone, I'm just making a quick video to show you around my neighborhood in Dañal City. It's really nice here in Bonifacio Extension. Thank you all for your support, and I hope you enjoy watching. See you next time!
Default Sample - Intro
La noche cae suavemente sobre el valle. Las estrellas danzan al compás de las quenas mientras el fuego sagrado ilumina los rostros de los danzantes. El viento trae consigo el aroma de hierbas aromáticas y el espíritu de los ancestros.
Default Sample - Intro
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